Login Inregistrare
Login sau Inregistrare
Care sunt cele mai frecvente metode de spalare a banilor si cum ar putea fi prevenite?
Intrebare din data 22-04-2023 02:49
Vizualizari 224
Criminalitate financiara

1 Raspunsuri

0
Cele mai frecvente metode de spalare a banilor includ plasarea, straturarea si integrarea banilor. Plasarea implica depunerea banilor in conturile bancare, achizitia de bunuri de lux sau investitii intr-o afacere pentru a masca provenienta acestora. Straturarea implica transmiterea banilor prin mai multe tranzactii si conturi bancare pentru a confunda originea banilor. Integrarea, in fine, este procesul prin care banii sunt reintrodusi in economie prin achizitionarea de bunuri sau servicii. Pentru a preveni spalarea banilor, autoritatile financiare trebuie sa identifice si sa monitorizeze miscarea sumelor mari de bani si sa aplice sanctiuni impotriva celor implicati in aceasta activitate ilegala.

Share link

22-04-2023 02:49

Adauga un raspuns

Trebuie sa fii autentificat pentru a posta un raspuns.

Statistici

224

Vizualizari

1

Raspunsuri

Categorii

Companie

Legal

Ajutor

Social

Copyright © 2026 intreb.ro