Ce metode există pentru prevenirea spălării banilor?
Intrebare din data 16-06-2023 23:39
Vizualizari 79

1 Raspunsuri

0
Metodele pentru prevenirea spălării banilor includ verificarea cu grijă a clienților și a tranzacțiilor, raportarea tranzacțiilor suspecte, monitorizarea conturilor bancare și a tranzacțiilor financiare și adoptarea tehnicilor de securitate adecvate.
16-06-2023 23:39

Adauga un raspuns

Trebuie sa fii autentificat pentru a posta un raspuns.