Există mai multe modalități de verificare a unui cont bancar, printre care cel mai utilizat este accesul online la contul bancar pentru verificarea tranzacțiilor și soldului. De asemenea, se pot solicita rapoarte de cont și extras de cont bancar pentru verificarea contului, pe care le poate furniza instituția bancară. În cazul unor tranzacții suspecte, se poate solicita și investigarea ipotezelor de fraudă și recuperarea fondurilor.