Login Inregistrare
Login sau Inregistrare
Cum poate fi prevenită spălarea banilor?
Intrebare din data 20-05-2023 02:09
Vizualizari 86
Finanțe

1 Raspunsuri

0
Spălarea banilor poate fi prevenită prin aplicarea unor măsuri de securitate financiară, inclusiv verificarea și monitorizarea clienților și a tranzacțiilor, identificarea surselor de fonduri și a beneficiarilor finali, raportarea activităților suspecte autorităților competente și respectarea normelor și regulilor internaționale și naționale de prevenire a spălării banilor. În plus, este important să se promoveze transparența și responsabilitatea în afaceri și să se dezvolte o cultură a integrității și a respectului pentru legi și etică în rândul instituțiilor financiare și a sectorului privat în general.

Share link

20-05-2023 02:09

Adauga un raspuns

Trebuie sa fii autentificat pentru a posta un raspuns.

Statistici

86

Vizualizari

1

Raspunsuri

Intrebari similare

Ce sunt fondurile mutuale?
0 raspunsuri
Cum se calculeaza pretul de vanzare a unui produs sau servic...
0 raspunsuri
Ce factori influențează stabilitatea financiară a unei compa...
0 raspunsuri
Care sunt principalele riscuri asociate cu investițiile în p...
0 raspunsuri
Ce metode de analiza financiara exista si cum functioneaza?
0 raspunsuri

Categorii

Companie

Legal

Ajutor

Social

Copyright © 2026 intreb.ro