Metodele de detectare și prevenire a fraudelor în sectorul bancar includ monitorizarea tranzacțiilor și a conturilor suspecte, utilizarea sistemelor sofisticate de analiză a datelor, verificarea identității clienților, menținerea securității cibernetice și dezvoltarea relațiilor solide cu instituțiile de aplicare a legii și cu alte instituții bancare pentru a schimba informații și a preveni infracțiunile.