Cum pot fi prevenite cazurile de spălare de bani în sistemul bancar?

Intrebare din data 09-05-2023 16:19

Vizualizari 77

Finanțe

1 Raspunsuri

Ordoneaza dupa

În prevenirea cazurilor de spălare de bani, băncile pot adopta o serie de măsuri, precum monitorizarea tranzacțiilor suspecte, verificarea surselor de venit ale clienților, implementarea procedurilor stricte de conformitate și raportare a activităților suspecte către organele competente.

09-05-2023 16:19