Sistemul de detectare a fraudei in banci poate folosi diferite tehnologii si metode pentru a identifica posibile activitati frauduloase. Acestea pot include monitorizarea tranzactiilor suspecte, folosirea algoritmilor de analiza a datelor pentru a detecta modele neobisnuite de tranzactii, verificarea identitatii clientului si a istoricului tranzactiilor si colaborarea cu autoritatile pentru investigarea si raportarea infractiunilor financiare. Scopul sistemului de detectare a fraudei este de a mentine integritatea si securitatea sistemului bancar si de a proteja interesele clientilor si ale bancii in general.