Ce masuri trebuie luate pentru a preveni spalarea banilor in sectorul financiar?
Intrebare din data 23-04-2023 03:29
Vizualizari 178

1 Raspunsuri

0
Pentru a preveni spalarea banilor, trebuie implementate masuri de cunoastere a clientului (KYC), monitorizarea tranzactiilor suspecte, formarea personalului in domeniu, colaborarea cu autoritatile de reglementare si mentinerea unor documente precise si actualizate privind operatiunile financiare.
23-04-2023 03:29

Adauga un raspuns

Trebuie sa fii autentificat pentru a posta un raspuns.