Metodele utilizate pentru detectarea fraudelor financiare sunt diverse, inclusiv analiza financiara, analiza contabila, verificarea tranzactiilor financiare si auditul intern si extern. Alte metode includ utilizarea software-ului specializat si supravegherea constanta a activitatilor financiare. In plus, cooperarea cu autoritatile judiciare si cu alte organizatii poate fi cruciala in detectarea si prevenirea fraudelor financiare.